KimDemis
Aktif Üye
Kimi üyelerinin Türkiye, İran, Malezya ve Dubai’de bulunduğu belirtilen, başkanları Sourena Youshizade’nin de İran’da tutuklu olduğu dolandırıcılık şebekesi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na kabahat duyurusunda bulunuldu. 5 üyesinin Interpol tarafınca arandığı şebekenin, mağdurları lüks ömür vaadiyle inandırdığı öne sürüldü.
Şebekenin lüks partiler, kıymetli saat ve ikramlar, lüks restoranlarda yemekler ile mağdurları kendilerine çekmek maksadıyla kandırdıkları sav edildi. Şebekenin, İran’da 2 bin Türkiye’den ise 400’ü aşkın kişiyi 1 milyar dolar dolandırdığı öne sürüldü. Şebekenin ayrıyeten daima isimleri değiştirilen şirketler ile kripto parayı da dolandırıcılıkta kullandıkları açıklandı. Mağdurlar, 30- 35 bin dolarlarını kaybettiklerini, 2 yıldır muhatap bulamadıklarını söylemiş olduler.
Hususa ait avukat Maşallah Maral, “İran merkezli bir örgüt ve İran’da yapılan yargılamalar kararında 2 bini aşkın mağdur olduğu belirlendi. Türkiye’de 400’ü aşkın mağdur sayısına ulaştık. Lüks hayat vaadiyle insanları kandırıyorlar ve sanal bir ortamda para elde edeceklerini ve yatırım yapacaklarını söylüyorlar. Mağdurlar lüks ve şatafatlı ömrü gördükten daha sonra bunlara inanıyorlar. İnanç tesis ediliyor ve ağlarına mağdurları almış oluyorlar” dedi.
Mağdurların 2 yılı aşkın müddettir ödeme alamadıklarını belirten avukat Maral, “Mağdurlar bir kısım yatırımlar yapıyor ve bu yatırımlardan kendi şirket bünyesi içerisinde kısmı dönüşümler yapılıyor. İlerleyen kademelerde, 2 yılı aşkın müddettir mağdurlara rastgele bir ödeme yapılmamakta. Mağdurlar, şirket içerisinde faaliyet gösterdikten daha sonra paralarını aslında alamamaktadırlar. Kendi koydukları paralarının bir kısmı iade ediliyor. Mağdurlara yüzde 10’luk bir kar hissesi vaat ediliyor. Ama mağdurların elde ettikleri oran yüzde 1’i bile karşılamamaktadır. Kendi paralarının bir kısmı kendilerine verilmemektedir. Kardan elde ettikleri bir para yok. Ortalama 1 milyar doları aşkın bir paranın vurguna bahis olduğu söyleniyor.
Kelam konusu şirketin bir merkezi olmadığını hatırlatan Maral, “Bir kişi ile diyalog kurduktan daha sonra ikinci bir bireye ulaşamıyorsunuz. Bir gördüğünüzü tekrar nazaranmemektesiniz. Mağdurların yapmış oldukları şikayetlerden daha sonra yapılan yargılamalarda Interpol’ün aramasına takılan 5 şahıs var. Bu şahısların bir kaçı Türkiye’de. Burada yapılacak yargılama ile soruşturmanın genişletilmesi ve bunların yakalanması yapıldıktan daha sonra mağdurlarında mağduriyeti giderilecektir” dedi.
Her şeyin sanal ortamdan yürüdüğünü belirten Maral, “Şirket daima isim değiştiriyor. Bu da dolandırıcıların sık başvurmuş olduğu bir yoldur. Mağdurların sanal ortamda tanıştıkları bireylere katiyen inanmamaları gerekmektedir. İnsanlarımız ne yazık ki toplumsal medyadan tanıştıklarına epeyce kolay güvenmektedir. Bir an evvel hasılatlarını yükseltmek için bunlara inanmaktadırlar. Bunlara inanmamaları gerekmektedir. Şirketin merkezine gitmeleri, nitekim bu biçimde bir sistem var ise bunu teyit ettikten daha sonra yatırım yapabilirler. Aksi takdirde mağduriyetler artacaktır” sözlerini kullandı.
2019 yılında işlettiği restorana İranlı şebekenin geldiğini ve tanışmalarının bu türlü başladığını anlatan mağdurlardan Nuh Baranoğlu, “Lüks giysili ve altlarında son model otomobiller bulunuyorlardı. Restorana bir iki sefer gidip geldiler, epeyce hoş para harcıyorlar,oldukca hoş bahşişler veriyorlar. Bunlarla samimiyet kurduk. Kendilerine ne iş yaptıklarını sordum. Sanal para ile uğraştıklarını söylemiş olduler ve size de para kazandırırız dediler. Birinci başlarda yüzde 10 kazanacağımızı söylemiş olduler bin dolar verdim ve yüzde 10’nunu en başta geri aldım.
Bunlar o inancı bize verdiler. Biz de bu inancı görür görmez paranın fiyatı yükseldi. Etrafımdaki insanlara da vesile olmuş oldum. Bir anda kayboldular. 30 bin dolar verdim. Bu paraları alamadık. Mağduruz, restoranımı bunlar yüzünden kapatmak zorunda kaldım. İnşallah devlet yetkilileri mağduriyetimizi giderirler. Şebeke bunlar, epey büyük paralar konuşuluyor. Herkes şikayetçi oluyor. Bu beşerler yakalansın. Lüks partilere biz hiç katılmadık. Onlar bizim paralarımızla lüks partiler veriyorlar” diye konuştu.
Mağdurlardan Farshid Fazli ise, “2019’da bize bir dijital para sitesinden bahsettiler. Bir token var, bu yükselecek ve para kazanacaksın dediler. Biraz korktuk en başta girmedik. daha sonra devam ettiler, gösteri yaptılar. Lüks otomobiller gösterdiler, saatler, yemekler, güçlü ömrü gösterdiler. Bunu bize gösterdiler siz de bu biçimde olacaksınız dediler. 1-2 yıl daha sonra bu kadar para kazandık yavaş yavaş başlayın dediler. 1000 dolar verdikten daha sonra biraz daha yükseltin daha fazla kazanın dediler bu biçimde bu biçimde ben ve kardeşim 35 bin dolar para yatırdık. Maalesef kaybettik. Artık tek güvendiğimiz devletimiz. Bunlar inşallah en kısa vakitte yakalanır. Ofislerinin önüne gittik, partilerin önüne gittik. ‘Siz o levele çıkamadınız, giriş yapamazsınız, büyük beşerler orada’ dediler. Bütün telefonda online konuşuyorlardı, biz de izliyorduk” tabirlerini kullandı.
Zahid Fazli da, “Bunlar İran vatandaşı, büyük bir şebekeler. Bize bir telefon geldi burada buluştuk. Bir iki defa konuğumuz oldular. Gelecekle ilgili hoş şeyler anlattılar. Teknelerde, lüks otomobillerde gezeceksiniz, sizin geleceğiniz bu biçimde olacak dediler. Hepsi lüks otomobillerle geliyordu aldatmak için. Yapacaklarını yaptılar, bizim paralarımız gitti.
35 bin dolar kaybettik, şu an hiç birinden ses yok. Aradık, ileti yazdık. Bildirilere karşılık verdiler, bekleyin dediler. daha sonra kestiler. Biz en başta da hiç para almadık. Temasa da geçemedik, kandırdılar bizi. Paramız geri döner diye ümit ediyoruz. Bizim tanıdık arkadaşlarımız var, onlara da biz söylemiş olduk ve mahçup olduk” dedi.
Şebekenin lüks partiler, kıymetli saat ve ikramlar, lüks restoranlarda yemekler ile mağdurları kendilerine çekmek maksadıyla kandırdıkları sav edildi. Şebekenin, İran’da 2 bin Türkiye’den ise 400’ü aşkın kişiyi 1 milyar dolar dolandırdığı öne sürüldü. Şebekenin ayrıyeten daima isimleri değiştirilen şirketler ile kripto parayı da dolandırıcılıkta kullandıkları açıklandı. Mağdurlar, 30- 35 bin dolarlarını kaybettiklerini, 2 yıldır muhatap bulamadıklarını söylemiş olduler.
Hususa ait avukat Maşallah Maral, “İran merkezli bir örgüt ve İran’da yapılan yargılamalar kararında 2 bini aşkın mağdur olduğu belirlendi. Türkiye’de 400’ü aşkın mağdur sayısına ulaştık. Lüks hayat vaadiyle insanları kandırıyorlar ve sanal bir ortamda para elde edeceklerini ve yatırım yapacaklarını söylüyorlar. Mağdurlar lüks ve şatafatlı ömrü gördükten daha sonra bunlara inanıyorlar. İnanç tesis ediliyor ve ağlarına mağdurları almış oluyorlar” dedi.
Mağdurların 2 yılı aşkın müddettir ödeme alamadıklarını belirten avukat Maral, “Mağdurlar bir kısım yatırımlar yapıyor ve bu yatırımlardan kendi şirket bünyesi içerisinde kısmı dönüşümler yapılıyor. İlerleyen kademelerde, 2 yılı aşkın müddettir mağdurlara rastgele bir ödeme yapılmamakta. Mağdurlar, şirket içerisinde faaliyet gösterdikten daha sonra paralarını aslında alamamaktadırlar. Kendi koydukları paralarının bir kısmı iade ediliyor. Mağdurlara yüzde 10’luk bir kar hissesi vaat ediliyor. Ama mağdurların elde ettikleri oran yüzde 1’i bile karşılamamaktadır. Kendi paralarının bir kısmı kendilerine verilmemektedir. Kardan elde ettikleri bir para yok. Ortalama 1 milyar doları aşkın bir paranın vurguna bahis olduğu söyleniyor.
Kelam konusu şirketin bir merkezi olmadığını hatırlatan Maral, “Bir kişi ile diyalog kurduktan daha sonra ikinci bir bireye ulaşamıyorsunuz. Bir gördüğünüzü tekrar nazaranmemektesiniz. Mağdurların yapmış oldukları şikayetlerden daha sonra yapılan yargılamalarda Interpol’ün aramasına takılan 5 şahıs var. Bu şahısların bir kaçı Türkiye’de. Burada yapılacak yargılama ile soruşturmanın genişletilmesi ve bunların yakalanması yapıldıktan daha sonra mağdurlarında mağduriyeti giderilecektir” dedi.
Her şeyin sanal ortamdan yürüdüğünü belirten Maral, “Şirket daima isim değiştiriyor. Bu da dolandırıcıların sık başvurmuş olduğu bir yoldur. Mağdurların sanal ortamda tanıştıkları bireylere katiyen inanmamaları gerekmektedir. İnsanlarımız ne yazık ki toplumsal medyadan tanıştıklarına epeyce kolay güvenmektedir. Bir an evvel hasılatlarını yükseltmek için bunlara inanmaktadırlar. Bunlara inanmamaları gerekmektedir. Şirketin merkezine gitmeleri, nitekim bu biçimde bir sistem var ise bunu teyit ettikten daha sonra yatırım yapabilirler. Aksi takdirde mağduriyetler artacaktır” sözlerini kullandı.
2019 yılında işlettiği restorana İranlı şebekenin geldiğini ve tanışmalarının bu türlü başladığını anlatan mağdurlardan Nuh Baranoğlu, “Lüks giysili ve altlarında son model otomobiller bulunuyorlardı. Restorana bir iki sefer gidip geldiler, epeyce hoş para harcıyorlar,oldukca hoş bahşişler veriyorlar. Bunlarla samimiyet kurduk. Kendilerine ne iş yaptıklarını sordum. Sanal para ile uğraştıklarını söylemiş olduler ve size de para kazandırırız dediler. Birinci başlarda yüzde 10 kazanacağımızı söylemiş olduler bin dolar verdim ve yüzde 10’nunu en başta geri aldım.
Bunlar o inancı bize verdiler. Biz de bu inancı görür görmez paranın fiyatı yükseldi. Etrafımdaki insanlara da vesile olmuş oldum. Bir anda kayboldular. 30 bin dolar verdim. Bu paraları alamadık. Mağduruz, restoranımı bunlar yüzünden kapatmak zorunda kaldım. İnşallah devlet yetkilileri mağduriyetimizi giderirler. Şebeke bunlar, epey büyük paralar konuşuluyor. Herkes şikayetçi oluyor. Bu beşerler yakalansın. Lüks partilere biz hiç katılmadık. Onlar bizim paralarımızla lüks partiler veriyorlar” diye konuştu.
Mağdurlardan Farshid Fazli ise, “2019’da bize bir dijital para sitesinden bahsettiler. Bir token var, bu yükselecek ve para kazanacaksın dediler. Biraz korktuk en başta girmedik. daha sonra devam ettiler, gösteri yaptılar. Lüks otomobiller gösterdiler, saatler, yemekler, güçlü ömrü gösterdiler. Bunu bize gösterdiler siz de bu biçimde olacaksınız dediler. 1-2 yıl daha sonra bu kadar para kazandık yavaş yavaş başlayın dediler. 1000 dolar verdikten daha sonra biraz daha yükseltin daha fazla kazanın dediler bu biçimde bu biçimde ben ve kardeşim 35 bin dolar para yatırdık. Maalesef kaybettik. Artık tek güvendiğimiz devletimiz. Bunlar inşallah en kısa vakitte yakalanır. Ofislerinin önüne gittik, partilerin önüne gittik. ‘Siz o levele çıkamadınız, giriş yapamazsınız, büyük beşerler orada’ dediler. Bütün telefonda online konuşuyorlardı, biz de izliyorduk” tabirlerini kullandı.
Zahid Fazli da, “Bunlar İran vatandaşı, büyük bir şebekeler. Bize bir telefon geldi burada buluştuk. Bir iki defa konuğumuz oldular. Gelecekle ilgili hoş şeyler anlattılar. Teknelerde, lüks otomobillerde gezeceksiniz, sizin geleceğiniz bu biçimde olacak dediler. Hepsi lüks otomobillerle geliyordu aldatmak için. Yapacaklarını yaptılar, bizim paralarımız gitti.
35 bin dolar kaybettik, şu an hiç birinden ses yok. Aradık, ileti yazdık. Bildirilere karşılık verdiler, bekleyin dediler. daha sonra kestiler. Biz en başta da hiç para almadık. Temasa da geçemedik, kandırdılar bizi. Paramız geri döner diye ümit ediyoruz. Bizim tanıdık arkadaşlarımız var, onlara da biz söylemiş olduk ve mahçup olduk” dedi.