BOTR
Yeni Üye
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamusal nüfuz sahibi bireylerin finansal süreçlerine ait yükümlüler tarafınca alınması gereken sıkılaştırılmış önlemler uygulanacağını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Kabahatleri Araştırma Şurası (MASAK) genel bildirisinde, “kamusal nüfuz sahibi kişiler”, seçimle yahut atama yoluyla kendisine değerli bir kamusal vazife tevdi edilen üst seviye gerçek bireyler ile milletlerarası kuruluşların idare heyeti üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil bakılırsav yapan öteki şahıslar olarak tanımlanıyor.
Tebliğe göre, finansal kuruluşlar, finansal olmayan muhakkak iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar; müşteri yahut gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi emeliyle makul önlemleri alacak.
Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafınca seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş bağlarında ve gerçekleştirilen süreçlerde, bu bireylere ilişkin yahut sürece mevzu malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak.
Bu önlemler, Türkiye tarafınca seçilen yahut atanan ya da memleketler arası kuruluşlarda misyon yapan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri, birinci derece akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen iş münasebetinin ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak. Önlemler ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerin misyondan ayrılmaları yahut bu niteliklerini kaybetmelerinden daha sonra en az bir yıl mühletle uygulanmaya devam edilecek.
Finansal kuruluşlar, finansal olmayan makul iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerle iş bağlantısı tesisini, mevcut iş alakasının sürdürülmesini ya da sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki vazifelinin onayına bağlayacak.
Yükümlülüklere uyulmaması durumunda kabahat gelirleri mevzuatı uygulanacak
Tebliğe bakılırsa, bir çıkar yahut emel beraberliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece haricindeki akrabalık, nişanlılık, şirket paydaşlığı yahut şirket çalışanı olma üzere her türlü toplumsal, kültürel yahut ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi şahısların yakınları olarak pahalandırılacak.
Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının yahut gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi emeliyle, sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesindilk evvel yahut en geç ödeme vaktinde makul önlemler alacak. Buna ait yüksek risk tespit edildiği durumlarda ödeme yapılmadan evvel üst idare bilgilendirilecek.
Kamusal nüfuz sahibi bireylere ait olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde hata gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan Mali Kabahatleri Araştırma Şurası (MASAK) genel bildirisinde, “kamusal nüfuz sahibi kişiler”, seçimle yahut atama yoluyla kendisine değerli bir kamusal vazife tevdi edilen üst seviye gerçek bireyler ile milletlerarası kuruluşların idare heyeti üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil bakılırsav yapan öteki şahıslar olarak tanımlanıyor.
Tebliğe göre, finansal kuruluşlar, finansal olmayan muhakkak iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar; müşteri yahut gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi emeliyle makul önlemleri alacak.
Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafınca seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş bağlarında ve gerçekleştirilen süreçlerde, bu bireylere ilişkin yahut sürece mevzu malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak.
Bu önlemler, Türkiye tarafınca seçilen yahut atanan ya da memleketler arası kuruluşlarda misyon yapan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri, birinci derece akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen iş münasebetinin ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak. Önlemler ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerin misyondan ayrılmaları yahut bu niteliklerini kaybetmelerinden daha sonra en az bir yıl mühletle uygulanmaya devam edilecek.
Finansal kuruluşlar, finansal olmayan makul iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerle iş bağlantısı tesisini, mevcut iş alakasının sürdürülmesini ya da sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki vazifelinin onayına bağlayacak.
Yükümlülüklere uyulmaması durumunda kabahat gelirleri mevzuatı uygulanacak
Tebliğe bakılırsa, bir çıkar yahut emel beraberliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece haricindeki akrabalık, nişanlılık, şirket paydaşlığı yahut şirket çalışanı olma üzere her türlü toplumsal, kültürel yahut ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi şahısların yakınları olarak pahalandırılacak.
Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının yahut gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi emeliyle, sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesindilk evvel yahut en geç ödeme vaktinde makul önlemler alacak. Buna ait yüksek risk tespit edildiği durumlarda ödeme yapılmadan evvel üst idare bilgilendirilecek.
Kamusal nüfuz sahibi bireylere ait olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde hata gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak.